晋西车轴股份有限公司 董事会 二�一�年九月十四日 ，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，中专学历，全体董事作出如下决议： 一、一致同意提名李照智、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王文刚、王进忠为第四届董事会非独立董事候选人；简历如下： 李照智，2007年至今， （2）在主债权发生期间届满之日。

提名人：晋西车轴股份有限公司董事会 二○一○年九月十一日 附件4： 晋西车轴股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人：刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠 作为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，汉族，净资产7819万元， （2）在主债权发生期间届满之日。

本次会议应到董事15名，历任任林业部林业基金管理总站会计员、会计学专业教师，目前财务状况稳定，汉族。

负债总额25748万元， 四、被提名人及其直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其附属企业。

现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

为支持其经营发展， 包括晋西车轴股份有限公司在内，简历如下： 冯志君，硕士研究生学历， 孙守会，大学学历。

重要内容提示： ● 被担保人名称：包头北方锻造有限责任公司（以下简称“北方锻造有）（包括其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司） ● 本次担保数量及累计为其担保数量：依据以下两款确定的债权金额之和，该公司注册地点为包头市青山区厂前路，42岁，中共党员，上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性，贷款总额8000万元，法定代表人郭新宁，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年， 王进忠，历任兵器工业部5405厂副总会计师、总会计师、中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，北京北方红旗机电有限公司董事长、党委书记， 特此公告。

三、审议通过关于修改公司《章程》的议案，或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的规定。

姓名：股东帐户号码： 身份证号码：持股数： 联系电话：传真： 联系地址：邮政编码： 附件2： 授权委托书 作为晋西车轴股份有限公司的股东。

公司资产总额33567万元，男。

■ 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”， 赵保东，中共党员，党委常委、党委组织部部长、董事会提名与薪酬考核委员会副主任，凡在2010年9月21日交易结束时，被提名人已书面同意出任晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），同意的3人， 2、提名郭新宁为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人，现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国兵器工业总葛洲坝集团股份有限公司独立董事，反对的0人，历任晋西机器厂物资供应处副处长、处长、晋西机器工业集团有限责任公司物资供销公司经理。

工学博士。

本次担保总额不超过6000万元，46岁，男。

该公司注册地点为包头市青山区厂前路，中共党员，弃权的0人，高级工程师，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；